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關于謹防不法分子假冒巨豐投顧“補款退賠”行騙等風險警示

2020-06-23 11:16
導讀近期國際形勢風云變幻,美國騷亂引發了一批黑天鵝起飛,地緣政治經濟不確定性繼續加強。與此同時,資本市場出現了罕見一幕。美股逼近歷史新高,而近期中國股市出現震蕩反彈,種種跡象暗示A股牛市或再起。創業...

近期國際形勢風云變幻,美國騷亂引發了一批黑天鵝起飛,地緣政治經濟不確定性繼續加強。與此同時,資本市場出現了罕見一幕。美股逼近歷史新高,而近期中國股市出現震蕩反彈,種種跡象暗示A股牛市或再起。創業板注冊制推出,上證綜合指數編制方案推出,T+0呼聲再起;外資抄底低估標的,掃貨持續加強;證監會怒懟財務造假,退市浪潮再擴大,市場良性循環加速……A股指數修復是可喜之事,然而不法分子、莊家、黑大V正在借用投資者的僥幸心理,通過竊取客戶信息、假冒合法機構提供退費權益;推銷內部微信群,開直播瘋狂推薦保證收益的牛股等欺詐手段開展非法證券咨詢、出貨割韭菜等活動,讓投資者蒙受巨額損失甚至血本無歸。

騙術一、竊取客戶信息假冒合法經營機構行騙

陜西巨豐投資資訊有限責任公司(簡稱:巨豐投顧)頻頻收到客戶與員工舉報:有不法團伙非法竊取巨豐客戶信息,冒充巨豐投顧工作人員通過電話、微信、QQ、短信等等多種渠道密集開展非法證券投資咨詢活動,給客戶和投資者帶來極大困擾。

作案手法剖析:不法團伙能夠直呼其名,了解購買產品服務及服務花費金額,當不法分子跟客戶溝通時,具有非常強的欺騙性。說明不法分子采用黑客手段,竊取了包括重要成交客戶信息在內的公司商業機密,盡管公司做了數據庫加密等多重安全手段,但不法“黑客”進行了不擇手段的攻擊,并將獲得的客戶信息出售給非法機構進行欺詐。

相關法律依據:侵犯公民個人信息罪:是指以竊取或者其他方法非法獲取國家機關或者金融、電信、交通、教育、醫療等單位在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息,出售或者非法提供給他人,情節嚴重的行為。根據刑法規定,犯本罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

巨豐投顧提示:請大家一定注意,謹防158、165、167、170、171、177等開頭的網絡虛擬號碼進行詐騙!不要輕信來歷不明的電話、短信、微信等發出的薦股等信息,天上不會掉餡餅!投資者要抵制保證收益誘惑、拒絕對私轉賬。巨豐投顧提醒廣大投資者如遇相關事宜,請撥打我司客服熱線400-633-5058核實,對發現有類似欺詐行為歡迎舉報,我司投訴監督熱線010-83890552。

部分冒充巨豐名義行騙的單向虛擬電話號碼公示(2020年6月22日)

010-52389395
010-21739425
010-21752544
010-52476822
010-52474763
010-52894537
15028543990?
15810589010?

部分冒充巨豐名義行騙微信號公示(2020年3月12日)

遠航

(微信號:yy445852935)

(微信號:wxid7946534)

小豬兒

(微信號:yzgyyyyyy)

流星

(微信號:395992927)

天道酬勤

(微信號:Xxin80809)

客戶-小張

(微信號:jftz10108)

部分冒充巨豐名義行騙的單向虛擬電話號碼公示(2020年3月12日)

17029629113
17029629118
17029629117
17029629112
17029629116
17029629115
(0316) 788 7274?
16643556618?
95256898?
17029629119

部分冒充巨豐名義行騙的單向虛擬電話號碼公示(2019年11月19日)

17721281110
17030735492
17162340164
17026504213
17157434358
17026504208
17124179697
17026504206
17101755748
17026504205
17101755702
17023013676
17044476318
16722198266
17042043626
16722191976
16722191802
16562110716
16722181802
16516020727
16562110767
16516020535
16562110719
13801315299

騙術二、以 “補款退賠”、“維權收費”、“惡意投訴”等名義進行多次行騙

今年以來,巨豐投顧客服中心收到多起投訴事件。一些不法分子在竊取客戶相關信息后,通過電話、短信、網絡等方式與客戶取得聯系,不法團伙手法多樣,假冒巨豐投顧騙取客戶信任,謊稱受機構或本司委托,以挽回虧損、退還服務費等為由,引誘客戶,以達到詐取客戶錢財的目的;還慫恿或冒充消費者向行業協會投訴,并向消費者收取高額手續費,甚至誘導購買所謂高收益的理財產品,讓客戶資產蒙受了不必要的損失。部分迎合此類行騙行為的客戶,一時的貪圖小利助長了不法團伙的囂張氣焰,最終給自身和家人惹來不必要的麻煩和困擾。

不法分子以補款退賠為由拉群行騙

作案手法剖析:開展非法證券活動,通過欺詐投資者獲利,是不法分子的主要目標。從客戶反饋信息來看,不法分子通過非法途徑購買巨豐的客戶信息后,往往需要對巨豐客戶進行營銷和欺詐,引導客戶購買非法金融產品,有的要求“入金炒幣”,有的讓參與虛擬盤交易,做原油期貨交易,有的要求打款到私人賬戶等等。

謠言止于智者,巨豐投顧不承諾和保證收益,更不存在聯系不上公司的情況。不法團伙最終目的是詐取客戶錢財,投資者應注意保護自己的個人信息安全,切勿相信不明人員的說辭,不要委托他人辦理投訴、退費和其他事項,切勿向不明人員支付任何資金,保護自身人身財產安全。一旦發覺上當受騙,應立即向證監部門投訴或向公安機關報案。

巨豐投顧提示:投資者要抵制保證收益誘惑、拒絕對私轉賬。如遇相關事宜,請撥打客服熱線400-633-5058核實,對發現有類似欺詐行為歡迎舉報,投訴監督熱線010-83890552。巨豐投顧警告:對編造“巨豐投顧客戶巨虧”假消息、代客維權成功的“維權專員”、“律師”們應立即停止造謠、停止侵犯巨豐投顧商譽、停止高額分成等一切不法行為,包括但不限于立即刪除此類文章、向巨豐投顧書面道歉、在所涉渠道發布澄清公告,保證不再傳播此類內容等。巨豐會聯系互聯網法院及公證部門對涉及誹謗、惡意詆毀、張冠李戴的不實陳述內容截屏做出公證,并保留向不良商家、平臺做出維權的權利。

騙術三、聯手莊家、股神直播薦強勢牛股割韭菜

日前,巨豐投顧接到客戶投訴,不法分子以巨豐名義其拉入進所謂的“財富列車”群,開啟直播薦股模式,甚至聯手莊家、

“股神”、“投顧”、“專家”鼓吹牛市來了,應該加油下單!推薦強勢牛股,忽悠其“接盤”;股票走勢卻出現斷崖式暴跌,導致其損失慘重。

作案手法剖析:

此手法與證監會公布的警惕“莊家”“大V”聯合誘騙投資者的行為極為相似。6月19日,證監會發布風險警示,“近日,媒體報道個別股票有“大V”配合“莊家”出貨,忽悠式薦股,投資者接盤后股價暴跌損失慘重,需高度警惕?!?

不法分子在直播間分析大盤、點評個股;博取投資者信任后,再以“內幕股將有大動作”“某某游資已到位”“萬人聯合建倉一起賺錢”等說辭誘騙投資者限時、現價、全倉跟隨買入,實際是為莊家出貨接盤。股價暴跌投資者醒悟時,炒股交流群、薦股直播間已被關閉清理,“莊家”“大V”們也已不見蹤影。

巨豐投顧鄭重提醒廣大投資者:天下沒有免費的午餐,所謂的“莊家”“大V”們熱心薦股必有所圖,請務必提高警惕,保持理性投資心態,以免上當受騙。操縱市場、非法薦股等違法行為,必將受到法律制裁。

巨豐投顧:打擊非法證券期貨活動

相關法律依據:

《刑法》與打擊非法證券期貨活動相關的條款

第一百七十四條 未經國家有關主管部門批準,擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批準文件的,依照前款的規定處罰。

單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規定處罰。

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

第一百七十九條 未經國家有關主管部門批準,擅自發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

第二百二十五條 違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:

(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;

(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;

(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

責任編輯:bail

免責聲明:以上內容僅供參考,不構成具體操作建議,據此操作盈虧自負、風險自擔。

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